• 鄭州
您的位置： 法律保 > 綜合 > 詳情

如何能夠識別詐騙公司呢？外匯詐騙的特征和量刑分別是什么呢？

來源: 律速網|0 2023-03-13 09:46:06

一.外匯詐騙的方式

1.用一家有正規牌照的公司，在沒有監管的國家成立空殼公司，再用空殼公司和你做業務。逃避發牌照的所在地管理，正規 牌照的公司和空殼公司沒有任何資金關聯。

2.用普通有限公司注冊號，來編造監管部門的注冊號。

3. 瞎編或者改稱注冊監管部門的名稱。

4.非法使用有正規牌照的公司的名稱，在其他國家注冊同名空殼公司;利用正規牌照的公司的名稱實施詐騙。

5. 提供沒有監管能力的無效部門和協會，聲稱有注冊牌照。

6.交易網站地址和公司注冊地不符，沒有可靠的地址;很多用的是網絡電話，可以轉接到任何國家.7.特別是海外注冊的騙子公司，通過中介公司注冊空殼公司并且開的有當地銀行戶頭，實際股東從來沒有去香港;電話是秘書公司代理接聽，或者轉接到中國的任一電話上。9.由于外匯是網上交易，監管部門無法取證來起訴海外注冊的空殼公司;騙子公司把客戶的資金洗完就跑人.10當地不保護海外投資人的資金安全，有牌照公司私設對賭平臺11.在中國接受人民幣，用個人帳戶接收資金來開戶。

二.外匯詐騙判刑多少?

依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

標簽： 詐騙公司 外匯詐騙的特征和量刑
溫馨提示：

在實際法律問題情景中，個案情況都有所差異，為了高效解決您的問題，保障合法權益，建議您直接向專業律師說明情況，解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >

相關知識推薦
操作
分享
15037178970

公眾服務

法制網公眾號

快速找律師 / 免費咨詢

查法律知識 / 查看解答 / 隨時追問

律師服務（工作日8:30-18:00 ，非工作日請QQ留言）

律師加盟

律師營銷服務

在線客服：

加盟熱線：

律師營銷診斷

營銷分析 / 回復咨詢

案件接洽 / 合作加盟

法律保，中國知名的 法律咨詢網站，能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務。
CopyRight@2003-2023 falvbao.net.cn ALL Rights Reservrd 版權所有
皖ICP備2022009963號-45
違法和不良信息聯系郵箱：39 60 29 14 2 @qq.com